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情侣用POS机套现250万元 从中收取手续费5万元

作者:涂永辉 陈阳  时间:2014-10-08
描述:康某和陶某先在南昌某大厦租了一间公寓,用来接待套现客户,随后又以陶某的名义在省城西湖区某小区租了一套房子,并以陶某服装店的名义申请了一台POS机。

  一对情侣利用POS机套现,短短5个月,非法套现250万余元。

  康某和陶某本是一对恩爱情侣,康某在南昌经营棉纱生意,陶某经营一家服装店,小日子还算过得去。但是在利益的驱使下,今年1月初,康某和陶某先在南昌某大厦租了一间公寓,用来接待套现客户,随后又以陶某的名义在省城西湖区某小区租了一套房子,并以陶某服装店的名义申请了一台POS机。

  准备就绪后,康某和陶某在网吧的卫生间和马路边的电线杆上张贴信用卡套现的信息。如果有客户前来套现,两人先是在某大厦租用的公寓里接待,交易谈好之后,由其中一人去陶某租的房子里刷卡套现,并从中收取手续费,最多时一天能刷五六笔,约四五万元。自2012年1月11日至今,这对情侣非法套现金额高达250万余元,从中获利5万元。

  5月16日,南昌市公安局西湖分局朝农派出所在侦查一起信用卡诈骗案时,发现康某和陶某涉嫌非法经营,当即立案调查。6月1日,办案民警在一银行将拿着POS机出现的康某抓获。陶某得知男友被派出所抓获后非常担心,便偷偷来到朝农派出所打探男友的情况,被民警一眼识破,当场被擒。

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